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  证券代码:603898 证券简称:好莱客布告编号:临2019-073

  转债代码:113542 转债简称:好客转债

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、监事会会议举行状况

  广州好莱客构思家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议告诉和资料已于2019年8月20日以书面方法宣布,会议于2019年8月30日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方法举行。会议由监事会主席顾祥先生掌管,会议应到会监事3人,实践到会监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的招集和举行程序契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规则,会议构成的抉择合法、有用。

  二、监事会会议审议状况

  经与会监事仔细审议,以记名书面投票表决方法共同经过以下抉择:

  (一)以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于公司2019年半年度陈述全文及摘要的方案》。

  公司监事会对公司2019年半年度陈述进行了仔细严厉的审阅,出具如下书面审阅定见:

  1、公司2019年半年度陈述的编制和审议程序契合法令、法规及《公司章程》等有关规则;

  2、公司2019年半年度陈述的内容和格局契合我国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规则,在所有严重方面依照企业管帐原则的规则编制,公允反映了公司2019年6月30日的财务状况以及2019年半年度的运营效果和现金流量;

  3、在公司监事会提出本定见前,陈述期内没有发现参加2019年半年度陈述编制和审议的人员有违背保密规则的行为;在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违背法令、法规、公司章程或危害股东权益或形成公司财物丢失的行为。

  公司《2019年半年度陈述》及《2019年半年度陈述摘要》详见2019年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2019年半年报陈述摘要》同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  (二)以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《董事会关于征集资金2019年半年度寄存与实践运用状况的专项陈述》。

  具体内容详见2019年8月31日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客构思家居股份有限公司董事会关于征集资金2019年半年度寄存与实践运用状况的专项陈述》。

  (三)以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于运用搁置自有资金购买理财产品的方案》。

  监事会以为在保证公司正常运营运作和资金需求的前提下,公司及公司全资子公司、控股子公司本次运用搁置自有资金购买理财产品,可以进步资金运用功率,取得必定的收益,契合公司和整体股东特别是中小股东的利益。赞同公司及公司全资子公司、控股子公司运用最高额度不超越10亿元的搁置自有资金购买安全性高、流动性好、低危险的理财产品。

  具体内容详见2019年8月31日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客构思家居股份有限公司关于运用搁置自有资金购买理财产品的布告》(布告编号:临2019-074)。

  本方案需要提交公司2019年第四次暂时股东大会审议。

  (四)以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理的方案》。

  监事会以为公司、全资子公司广州从化好莱客家居有限公司(以下简称“从化好莱客”)以及全资子公司湖北好莱客构思家居有限公司(以下简称“湖北好莱客”)本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理,不影响征集资金出资项目的正常进行,不存在变相改动征集资金出资项目和危害股东利益特别是中小股东利益的景象。在不影响征集资金出资方案正常进行的前提下,运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理,可以进步暂时搁置征集资金的运用功率,取得必定的收益,契合公司和整体股东的利益。赞同公司、从化好莱客及湖北好莱客本次对最高额度不超越6.5亿元的暂时搁置征集资金进行现金管理,当令用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

  具体内容详见2019年8月31日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客构思家居股份有限公司关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理的布告》(布告编号:临2019-075)。

  本方案需要提交公司2019年第四次暂时股东大会审议。

  (五)以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于管帐方针改动的方案》。

  经核对,监事会以为:本次管帐方针改动是依据财政部印发修订的新企业管帐原则等文件相关规则进行的合理改动,改动后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,契合公司的实践状况,不存在危害公司及中小股东利益的景象。

  具体内容详见2019年8月31日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客构思家居股份有限公司关于管帐方针改动的布告》(布告编号:临2019-076)。

  (六)以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《运用征集资金向全资子公司增资用于募投项目施行的方案》。

  监事会以为公司运用征集资金62,086万元及利息(利息金额以银行结算为准)对湖北好莱客增资用于“汉川定制家居工业4.0制作基地项目”的施行,有利于稳步推动征集资金项目的施行进程,契合公司的发展战略和长远规划,不存在变相改动征集资金投向的景象,契合公司和整体股东特别是中小股东的利益。

  具体内容详见2019年8月31日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客构思家居股份有限公司关于运用征集资金向全资子公司增资用于募投项目施行的的布告》(布告编号:临2019-077)。

  特此布告。

  广州好莱客构思家居股份有限公司监事会

  2019年8月31日

(责任编辑:DF406)

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