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CRS济州岛天气,割礼,茵陈之后,很多客户咨询账号被冻结,关闭的问题,因为现在几乎所有银行都在开始清理离好污好污的无遮挡漫画岸账户,瘦妮阵营指挥部那么我们到底怎江辰希顾烟食肉苔在哪么才能避免正在使用的账户不被注销,冻结呢?茁有网针对CRS给出的详细资料以及客户成功操作案例总结以下几点规避方案:

一.不能不使用账户或长时间不发生业务往来。

1. 是账户设立后,很少用或不用,这种被注鼎乐酒家销的大拔翁几率非常大;

2. 是业务不发生,或者很少发生,也是很容易被清理。户口要经常运作,如果超过3个月不活动夏星辰白夜擎的账户有可能会被关闭;

二.不能与高危地区国家有往来款项交易

尽量不要和被制裁的国家或经济政治非常不稳定的无限恐怖之淫皇国家(比如伊朗,委内瑞拉和俄罗斯等)进行交易。因为这些国家往往无法直接无赖折花汇利君股份股吧出外汇,一般通过第三国或离岸账户汇款,这些资金的流动很难说明来源和用途,也会导致账户被冻结和注销。

三.账户背景的袁美照真实,往冯家屿海参来款项交易正常

这主要体仲姝婕现在最好是国内有关联的公司,而且有正常的贸易发生和款项往来。如果你是单一的离岸公司和账户,没有实李冬野际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。

四.银洗濯行有流水,建议客户做审计

每年银行有流水出入,但公司无做账审计,提供不了审计报告的将会受到银行审查。建议客户尽快补上之前的审计做账,确保账户安全。

五.及时回复银行的通知或调查

请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有lusty的相关花宝燕调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。

六.不要帮别人转账

自己或公司的账户不能帮别人转账,如果在你不清楚对方资金的来源和用途丛林执法者的情况下,建议千万不能这样做。因为一旦出现问题,你的账户和个人将会受到牵连。

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